Wniosek o zwołanie NWZ ENERGA S.A. dot. podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego

ORLEN S.A. („ORLEN”, „Spółka”) informuje, że w dniu 25 lutego 2026 roku Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki zaakceptowali skierowanie do Zarządu ENERGA S.A. wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z punktem dotyczącym podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego ENERGA S.A. oraz wyrazili zgodę na objęcie przez Spółkę akcji ENERGA S.A. w podwyższonym kapitale zakładowym.

Podwyższenie kapitału zakładowego ENERGA S.A. planowane jest w drodze emisji nowych akcji w trybie subskrypcji zamkniętej z zachowaniem praw dotychczasowych akcjonariuszy (tj. z zachowaniem przysługującego im prawa poboru). Projekt uchwały NWZ ENERGA S.A. przewiduje następujące parametry: cena jednostkowa akcji: 18,50 PLN, stosunek prawa poboru: 1:1,5000000036226 (dla objęcia jednej nowej akcji wymagane jest posiadanie 1:1,5000000036226 prawa poboru), szacowana łączna wartość nowej emisji: 5 106 827 727,00 PLN.

Proponowane przez ORLEN dokapitalizowanie ENERGA S.A. ma na celu restrukturyzację bilansu poprzez przywrócenie wskaźników zadłużenia do poziomów rynkowych oraz finansowanie działalności rozwojowej.

Aktualnie ORLEN posiada 381 055 710 akcji ENERGA S.A., które stanowią 92,03% kapitału zakładowego ENERGA S.A. oraz 94,09% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ENERGA S.A.

W dniu 20 lutego 2026 roku w Spółce rozpoczęły się działania mające na celu rozważenie możliwości wsparcia kapitałowego ENERGA S.A., w szczególności przygotowania do złożenia Wniosku do Zarządu ENERGA S.A. Następnie w dniu 24 lutego 2026 roku Zarząd Spółki rozpoczął przygotowanie Wniosku. Wszystkie te decyzje zostały uznane za informacje poufne, których publikację Spółka opóźniła do czasu zaakceptowania Wniosku przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z Art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Zarząd ORLEN S.A.