Działania zmierzające do nabycia 100% akcji ENERGA S.A.

ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki wyrazili zgodę na skierowanie zaproszenia do wszystkich akcjonariuszy ENERGA S.A do składania ofert sprzedaży akcji ENERGA S.A.

Zaproszenie dotyczy łącznie 37.578.474 akcji, tj. liczby, która łącznie z akcjami ENERGA S.A. posiadanymi przez Spółkę stanowi 100% wszystkich akcji w kapitale zakładowym ENERGA S.A.

Zaproszenie nie stanowi publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Dzisiejsza decyzja Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki obejmuje także możliwość nabywania przez ORLEN S.A. akcji ENERGA S.A. na rynku regulowanym, w szczególności w drodze transakcji pakietowych, lub poza rynkiem regulowanym od sesji giełdowej 27 listopada 2025 roku.

Cena za jedną akcję ENERGA S.A. proponowana w Zaproszeniu wynosi 18,87 PLN. Przyjmowanie ofert sprzedaży w ramach Zaproszenia rozpocznie się 1 grudnia 2025 roku, a zakończenie tego procesu przewidywane jest na 17 grudnia 2025 roku.

Treść Zaproszenia dostępna będzie na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.orlen.pl.

Zarząd Spółki postanowił w dniu 17 listopada 2025 roku rozpocząć działania zmierzające do zwiększenia zaangażowania ORLEN S.A. w ENERGA S.A. do 100% kapitału zakładowego. Decyzja ta została uznana za informację poufną, której publikację Spółka opóźniła do czasu podjęcia przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki decyzji o sposobie realizacji tego zamiaru, zgodnie z Art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Zarząd Spółki w dniu 26 listopada 2025 roku wyraził zgodę na realizację powyższego zamiaru w formie Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji ENERGA S.A. wraz z możliwością nabywania akcji ENERGA S.A. na rynku regulowanym oraz poza nim. Zgoda ta została uznana za informację poufną, której publikację Spółka opóźniła do czasu podjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki decyzji w tej sprawie, zgodnie z Art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku

Zarząd ORLEN S.A.